Главный специалист цифрового комплаенс, ВТБ
EMCR EMCR
or

Главный специалист цифрового комплаенс, ВТБ

- мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности;
- выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций;
- разработка критериев отчетов по данному направлению;
- анализ мерчантов при заключении договоров эквайринга;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка ответов на запросы надзорных органов и подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Requirements

- опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
- общая теория банковского дела;
- навыки работы с большими массивами данных;
- знание форматов отправки обязательной отчетности в УО;
- знание MS Excel, Word, Power Point;
- знание бухгалтерского учета.

Conditions

- трудоустройство согласно Законодательству;
- конкурентная заработная плата;
- профессиональное обучение и развитие;
- добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
- корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
- возможность построить карьеру в ведущем банке России.

ВТБ

Банк ВТБ – системообразующий универсальный российский банк, головная компания Группы ВТБ – одного из лидеров рынка финансовых услуг. Банк работает со всеми категориями клиентов – крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Он ведет свою историю с 1990 года, является вторым по величине активов банком России и надежным работодателем для более чем 58 тыс. специалистов.

Банк ВТБ представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге и разветвленной сетью по всей территории России. В банке функционируют три бизнес-блока: Блок корпоративно-инвестиционного бизнеса, Блок розничного бизнеса, Блок среднего и малого бизнеса и подразделения поддержки и контроля (ПиК), в состав которых входит Технологический блок. Функции ПиК, помимо подразделений Технологического блока, включают в себя финансы, юридическую поддержку, внутренний аудит и комплаенс, безопасность, маркетинг, стратегию и корпоративное развитие, управление персоналом, связи с общественностью, административную поддержку.

Более 6,5 тыс. крупных отечественных предприятий и 858 тыс. компаний малого и среднего бизнеса России пользуются банковскими и инвестиционными продуктами и услугами Банка ВТБ. Число активных розничных клиентов банка превышает 15 млн человек.

Job type    Full-time
Experience level    Middle
Location    Москва, Russia (Россия)
Arrangement    Office

Published: 12/01/2023