Главный эксперт отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ, крупный банк, Recruitment Boutique S.M.Art

• контроль соответствия работы сотрудников Банка действующим внутренним документам по ПОД/ФТ;
• доработка существующих рекомендаций и стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс;
• участие в кросс-функциональных проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс;
• совершенствование документов, процессов и автоматизации;
• анализ/разработка внутренних документов;
• участие в проверочных мероприятиях Банка;
• участие в подготовке и проведении самооценки регуляторных (комплаенс) рисков;
• подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс.

Requirements