Compliance manager / Комплаенс менеджер / MLRO, Secret Pool
-Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства, нормативным актам -Республики Казахстан и МФЦА в области комплаенса и AML (Anti-Money Laundering).
-Разработка, внедрение и контроль за соблюдением внутренних политик и процедур в области комплаенса и AML.
-Проведение регулярных проверок и оценка рисков в деятельности компании.
-Взаимодействие с регуляторами и аудиторами по вопросам комплаенса и AML.
-Подготовка и подача отчетности в соответствии с требованиями регуляторов.
-Расследование подозрительных транзакций и подготовка соответствующих отчетов.
Requirements
-Высшее образование в области права, финансов или экономики.
-Опыт работы в сфере комплаенса на финансовых рынках не менее 5 лет, либо не менее 3 лет на руководящих позициях в соответствующей сфере.
-Отличное знание законодательства и нормативных актов Республики Казахстан в области комплаенса и AML.
-Внимание к деталям, аналитические способности и умение работать с большими объемами данных.
-Отличные навыки коммуникации и способность работать в команде.
-Знание английского языка.
Secret Pool
EMCR Secret Pool are vacancies provided by our premium partners who for certain reasons would like to keep them confidential. Usually it’s when they start a new line of business they don’t want to be public yet or look for a replacement. Secret Pool vacancies are moderated as rigorously as other vacancies and this option is available for partners with strong brand and reputation only.
| Job type | Full-time |
| Experience level | Senior |
| Location | Astana (Нұр-Сұлтан), Kazakhstan (Казахстан) |
| Arrangement | Office |
Published: 24/07/2024