Методолог Управление финансового мониторинга (ПОД/ФТ), ООО Банк 131

Мы небольшой банк, сейчас нас около 200 сотрудников. Создаем удобные платежные решения для взаиморасчетов компаний с компаниями.
Почти половина Банка 131 - ит специалисты.

Про нас можно узнать здесь:
наш сайт
https://www.131.ru/
на vc
https://vc.ru/bank_131

Задачи:
- Разработка и актуализация Правил по ПОД/ФТ
- Организация обучения сотрудников Банка по вопросам выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ
- Разработка и организация применения внутренних нормативных документов Банка по выполнению требований федерального законодательства и
нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ и реализации Правил по ПОД/ФТ
- Участие в разработке внутренних документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений по вопросам, отнесенным к компетенции Управления финансового мониторинга (УФМ)
- Подготовка информационно-аналитических справок, отчетов по вопросам, отнесенным к компетенции УФМ
- Участие в постановке задач IT-подразделениям Банка в части автоматизации процессов УФМ
- Участие в переписке с надзорными органами

Requirements

Требования:
- Опыт работы по разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ и иных нормативных документов, регламентирующих деятельность по ПОД/ФТ
- Отсутствие предписаний/замечаний со стороны ЦБ РФ к Правилам по ПОД/ФТ
- Отличные знания нормативных документов, разработанных ЦБ РФ/ФСФМ/пр. в части ПОД/ФТ

Conditions

Условия:
- Удаленная работа
- Гибкое начало рабочего дня
- Интересные и нестандартные задачи
- Работа в дружной команде профессионалов
-Техника для работы
- ДМС
- Скидки на корпоративные курсы английского языка

ООО Банк 131

Банк 131 — это финтех с банковской лицензией.
Мы создаем сложные финансовые продукты и удобные платежные решения для технологических компаний. Наши клиенты — это маркетплейсы и p2p сервисы, международные платежные системы и иностранные компании, которые хотят работать с российским рынком.

Мы быстро растем, и не собираемся останавливаться. Чтобы не замедлять темп, оставаться визионерами и создавать лучшие продукты, мы развиваем команду профессионалов, объединенных схожими ценностями и видением.
Сейчас нам нужны люди, готовые погрузиться в текущие задачи и участвовать в формировании будущего банка и финтеха в целом.