Руководитель группы контроля идентификации клиентов, Яндекс Финтех
EMCR EMCR
or

Руководитель группы контроля идентификации клиентов, Яндекс Финтех

Финтех — молодой, но уже большой и важный сервис Яндекса. Мы создаём продукты и инструменты для управления личными финансами пользователей.

Мы ищем руководителя группы контроля идентификации в службу финансового мониторинга и валютного контроля. Вам предстоит выстраивать подходы к идентификации клиентов и их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, участвовать в автоматизации бизнес-процессов ПОД/ФТ. Вы будете непосредственно влиять на развитие новых продуктов и выстраивать процессы онбординга клиентов и финансового мониторинга.

Какие задачи вас ждут:

- Вам предстоит определять и выстраивать процессы идентификации в рамках текущей деятельности, а также при внедрении новых финансовых продуктов, включая автоматизацию, описание процессов и подготовку инструктивных материалов. Консультировать и контролировать подразделения, участвующие в проведении идентификации, обновлении сведений и оценке риска клиентов, взаимодействовать с этими подразделениями.

- Вашей задачей будет обеспечение контроля полного цикла идентификации/обновления сведений клиентов, включая внедрение и применение инструментов контроля (дашборды, отчёты, сверка и валидация данных и др.). Вы будете участвовать в проведении гэп-анализа и экспертизе действующего процесса идентификации в целях выявления и устранения недостатков/ошибок и совершенствования бизнес-процессов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Определять подходы и организовывать контроль качества проведения идентификации и обновления сведений клиентов физлиц. Непосредственно осуществлять контроль качества проведения идентификации/обновления сведений клиентов (юрлиц/ИП).

- Вы будете участвовать в подготовке запросов клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами, актуализировать внутренние нормативные документы и инструктивные материалы по процессам идентификации и обновления сведений клиентов, участвовать в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа, Банка России и иных органов.

Requirements

- Имеете опыт работы в финансовой организации более одного года в подразделении ПОД/ФТ
- Имеете высшее образование, желательно юридическое или экономическое (финансовое)
- Уверенно знаете законодательство РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая разъяснения, методические рекомендации, информационные письма Банка России и пр.
- Имеете опыт идентификации и оценки риска клиентов
- Умеете находить решение, а не доказывать, почему «так не получится»
- Умеете чётко и последовательно аргументировать свою точку зрения, фокусироваться на задаче, работать в команде
- Внимательны, умеете работать с большим объёмом информации
- Умеете систематизировать информацию, выделять ключевое, расставлять приоритеты, способны одновременно работать с несколькими задачами
- Готовы к созданию функциональности с нуля

Conditions

- Современный офис в Москве на Павелецкой с открытым балконом с видом;
- Оплата питания. Можно завтракать/обедать и ужинать в кафе и ресторанах;
- Гибкий график: мы не контролируем, кто во сколько приходит и уходит, главное — результат;
- Расширенная программа ДМС: стоматология, обследования, вызов врача на дом и многое другое;
- Возможность участвовать в мероприятиях Яндекса (образовательные программы, лекции, митапы и прочее);
- Профессиональная команда, у которой можно многому научиться и перенять опыт;
- Культура открытости и взаимопомощи;
- Высокая скорость работы и возможность быстро увидеть свой вклад и результаты.

Яндекс Финтех

Финтех - молодой и быстрорастущий продукт Яндекса. Мы создаём удобные платёжные сервисы и инструменты для управления личными финансами многомиллионной аудитории. У нас уже есть Карта Плюса - дебетовая карта с кэшбеком. Есть Сплит - сервис BNPL, с помощью которого можно покупать товары сейчас, а платить потом. Разрабатываем сервис кредитования пользователей. Запущены платежные инструменты Pay и ID. Развиваем банковский продукт по накоплениям и депозитам.

Job type    Full-time
Experience level    Senior
Location    Moscow (Москва), Russia (Россия)
Arrangement    Office

Published: 12/02/2025