Руководитель группы контроля идентификации клиентов, Яндекс Финтех

Финтех — молодой, но уже большой и важный сервис Яндекса. Мы создаём продукты и инструменты для управления личными финансами пользователей.

Мы ищем руководителя группы контроля идентификации в службу финансового мониторинга и валютного контроля. Вам предстоит выстраивать подходы к идентификации клиентов и их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, участвовать в автоматизации бизнес-процессов ПОД/ФТ. Вы будете непосредственно влиять на развитие новых продуктов и выстраивать процессы онбординга клиентов и финансового мониторинга.

Какие задачи вас ждут:

- Вам предстоит определять и выстраивать процессы идентификации в рамках текущей деятельности, а также при внедрении новых финансовых продуктов, включая автоматизацию, описание процессов и подготовку инструктивных материалов. Консультировать и контролировать подразделения, участвующие в проведении идентификации, обновлении сведений и оценке риска клиентов, взаимодействовать с этими подразделениями.

- Вашей задачей будет обеспечение контроля полного цикла идентификации/обновления сведений клиентов, включая внедрение и применение инструментов контроля (дашборды, отчёты, сверка и валидация данных и др.). Вы будете участвовать в проведении гэп-анализа и экспертизе действующего процесса идентификации в целях выявления и устранения недостатков/ошибок и совершенствования бизнес-процессов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Определять подходы и организовывать контроль качества проведения идентификации и обновления сведений клиентов физлиц. Непосредственно осуществлять контроль качества проведения идентификации/обновления сведений клиентов (юрлиц/ИП).

- Вы будете участвовать в подготовке запросов клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами, актуализировать внутренние нормативные документы и инструктивные материалы по процессам идентификации и обновления сведений клиентов, участвовать в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа, Банка России и иных органов.

Requirements

Conditions