Ведущий специалист отдела ПОД/ФТ (Открытие Инвестиции), ПАО Банк «ФК Открытие» ic_fluent_person_accounts_24_regular
EMCR EMCR
or
or
  
Closed

Ведущий специалист отдела ПОД/ФТ (Открытие Инвестиции), ПАО Банк «ФК Открытие»

Команда "Открытие Инвестиции" ("Открытие Брокер") приглашает Ведущего специалиста отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
г. Москва. Офис + удаленная работа

Обязанности:
Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием Личного кабинета Росфинмониторинга);
Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД/ФТ;
Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ.

Requirements

Наличие законченного высшего юридического или экономического образования
Опыт работы в ПУ РЦБ, смежный к ПОД/ФТ от 3-х лет;
Хорошее понимание функционирования рынка ценных бумаг
Приветствуется наличие сертификатов ФСФР 1.0, 4.0.
Уверенное владение ПК, внимательность, ответственность, самостоятельность.

Conditions

Работа в бизнес-центре рядом с м. Павелецкая;
Оформление согласно ТК РФ;
Хорошую страховку ДМС со стоматологией, страховку для выезжающих зарубеж, страховку от несчастных случаев;
Скидки в корпоративном кафе, скидки у партнеров Группы (кинотеатры, театры, интернет-магазины, салоны и т.д.);
Льготные условия на финансовые продукты Группы;
Достойный уровень заработной платы (фикс + премии);
График 5/2 с 10 до 19.

ПАО Банк «ФК Открытие»

Банк «Открытие» – это большая команда, открытая к изменениям.
В 2017 году мы начали абсолютно новый этап своей истории
и с тех пор непрерывно растем и развиваемся,
строим надежный банк нового поколения.
Мы считаем, что современный крупный банк должен быть универсальным, поэтому развиваем разные направления бизнеса – корпоративно-инвестиционный, малый и средний, розничный, а также Private Banking.
Мы входим в топ-10 крупнейших банков России и являемся системно значимыми для экономики страны.
«Открытие» – это не только банк, но и группа компаний, каждая из которых – лидер в своем сегменте рынка: страховая компания «Росгосстрах», «РосгосстрахБанк», Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», Управляющая компания «Открытие», «Открытие Брокер», «Открытый Лизинг», «Открытие Факторинг»,
банк для предпринимателей «Точка» и другие.

Job type Full-time
Experience level Middle
Location Remote

Published: 08/11/2021