Специалист отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, "Открытие Брокер"
EMCR

EMCR

Experts trusted by
financial professionals

or
or
  

Специалист отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, "Открытие Брокер"

Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием Личного кабинета Росфинмониторинга);
Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД/ФТ;
Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ.

Requirements

Наличие законченного высшего юридического или экономического образования
Приветствуется опыт работы, смежный к ПОД/ФТ;
Знание 115-ФЗ;
Приветствуется наличие сертификатов ФСФР 1.0, 4.0.
Уверенное владение ПК, внимательность, ответственность, самостоятельность.

Conditions

Работа в бизнес-центре рядом с м. Павелецкая;
Оформление согласно ТК РФ;
Cтраховка ДМС со стоматологией, страховка для выезжающих зарубеж, страховка от несчастных случаев;
Скидки в корпоративном кафе, скидки у партнеров Группы (кинотеатры, театры, интернет-магазины, салоны и т.д.);
Льготные условия на финансовые продукты Группы;
Достойный уровень заработной платы (фикс+премии).

"Открытие Брокер"

АО «Открытие Брокер» — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний с 25-летней историей, имеющая максимальный рейтинг надёжности «ААА.iv».
Мы — высокотехнологичный брокер с удобным мобильным приложением, первой в России программой лояльности для частных инвесторов, широкой линейкой продуктов, интересной как опытным трейдерам, так и новичкам.

Job type: Full-time
Experience level: Middle
Region: Russia, Moscow
Location: Remote as option

Status

Published (Active) Created: 21/04/2021