Специалист отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, "Открытие Брокер"
EMCR EMCR
or
or
  

Специалист отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, "Открытие Брокер"

Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием Личного кабинета Росфинмониторинга);
Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД/ФТ;
Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ.

Requirements

Наличие законченного высшего юридического или экономического образования
Приветствуется опыт работы, смежный к ПОД/ФТ;
Знание 115-ФЗ;
Приветствуется наличие сертификатов ФСФР 1.0, 4.0.
Уверенное владение ПК, внимательность, ответственность, самостоятельность.

Conditions

Работа в бизнес-центре рядом с м. Павелецкая;
Оформление согласно ТК РФ;
Cтраховка ДМС со стоматологией, страховка для выезжающих зарубеж, страховка от несчастных случаев;
Скидки в корпоративном кафе, скидки у партнеров Группы (кинотеатры, театры, интернет-магазины, салоны и т.д.);
Льготные условия на финансовые продукты Группы;
Достойный уровень заработной платы (фикс+премии).

"Открытие Брокер"

АО «Открытие Брокер» — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний с 25-летней историей, имеющая максимальный рейтинг надёжности «ААА.iv».
Мы — высокотехнологичный брокер с удобным мобильным приложением, первой в России программой лояльности для частных инвесторов, широкой линейкой продуктов, интересной как опытным трейдерам, так и новичкам.

Job type: Full-time
Experience level: Middle
Region: Russia, Moscow
Location: Remote as option
The vacancy has been closed
More Vacancies

Categories

Please click on any category above if you want to subscribe for other content marked with the same category or other categories


Status

Closed Created: 21/04/2021