Начальник отдела финансового мониторинга (Небольшой иностранный банк), Recruitment Boutique S.M.Art

• выполнение функций Ответственного сотрудника по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

• разработка и своевременное обновление ПВК
разработка планов обучения по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, проведение обучения и проверки знаний

• автоматизация процессов противолегализационного скрининга, включая постановку задач в подразделение ИТ

• взаимодействие в головным офисом по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовка регулярных отчетов для локального менеджмента и на уровне группы

• внедрение практик головного офиса в пределах не противоречащих законодательству РФ

• координация работы подразделений по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

• организация периодических проверок выполнения подразделениями банка требований законодательства и актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

• организация процесса сбора необходимых сведений в целях FATCA и CRS, а также организация и контроль сдачи регулярной отчетности в целях FATCA и CRS

• организация процесса оценки риска продукта, клиента. Разработка методологии оценки

• взаимодействие с комплаенс службой по вопросам санкционного комплаенса

• осуществление периодических проверок эффективности систем автоматического скрининга , выработка предложений по оптимизации систем скрининга