Начальник отдела финансового мониторинга (Небольшой иностранный банк), Recruitment Boutique S.M.Art
• выполнение функций Ответственного сотрудника по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
• разработка и своевременное обновление ПВК
разработка планов обучения по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, проведение обучения и проверки знаний
• автоматизация процессов противолегализационного скрининга, включая постановку задач в подразделение ИТ
• взаимодействие в головным офисом по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовка регулярных отчетов для локального менеджмента и на уровне группы
• внедрение практик головного офиса в пределах не противоречащих законодательству РФ
• координация работы подразделений по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
• организация периодических проверок выполнения подразделениями банка требований законодательства и актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
• организация процесса сбора необходимых сведений в целях FATCA и CRS, а также организация и контроль сдачи регулярной отчетности в целях FATCA и CRS
• организация процесса оценки риска продукта, клиента. Разработка методологии оценки
• взаимодействие с комплаенс службой по вопросам санкционного комплаенса
• осуществление периодических проверок эффективности систем автоматического скрининга , выработка предложений по оптимизации систем скрининга
Requirements
• соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России и федеральным законодательством
• предпочтителен опыт работы в международных группах
• владение английским языком не ниже уровня upper-intermediate
• опыт организации работы отдела
Conditions
• Офис в центре Москвы
Job type | Full-time |
Region | Russia (Россия), Moscow |
Location | Office |
Published: 23/11/2020