Руководитель Подразделения по ПОД/ФТ, RONIN Partners ic_fluent_person_accounts_24_regular
EMCR EMCR
or
or
  

Руководитель Подразделения по ПОД/ФТ, RONIN Partners

- мониторинг законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- разработка Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ;
- подготовка правовых заключений, приказов и распоряжений по ПОД/ФТ;
- взаимодействие с Банком России по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга, Банка России;
- мониторинг сайта Росфинмониторинга;
- идентификация клиентов;
- работа с информационными системами, передача информации в Росфинмониторинг;
- взаимодействие с проверяющими органами при проведении проверок по ПОД/ФТ;
- ведение документооборота по ПОД/ФТ (обеспечение формирования и хранения информации, подлежащей документальному фиксированию, в том числе внутренних сообщений, отчетов, приказов, распоряжений);
- подготовка ежеквартальных отчетов СДЛ, других отчетов в рамках ПОД ФТ.

Requirements

- высшее экономическое или юридическое образование;
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
- знание законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
- опыт самостоятельной подготовки внутренних документов организации;
- опыт взаимодействия с государственными органами;

Conditions

- Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ
- Офис м. Курская
- Социальный пакет
- Оклад обсуждается по итогам собеседования (от 150 000)

RONIN Partners

Ronin Partners— независимая частная группа компаний, работающая в сфере private wealth management и корпоративных финансов. Оказывает услуги крупным институциональным и частным инвесторам, юридическим лицам.

Направлениями деятельности группы являются:

- брокерская деятельность
- дилерская деятельность
- депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги;
- деятельностью по управлению ценными бумагами
- деятельность финансового консультанта на рынке ценных бумаг и иных финансовых рынках;
- деятельность по организации выпуска ценных бумаг и (или) размещения ценных бумаг;
- консалтинговая деятельность;
- доверительное управление активами российских институциональных и частных инвесторов.

Job type Full-time
Experience level Middle, Senior
Salary per month From 150000 RUB
Region Russia (Россия), Москва
Location Office

Published: 20/05/2022