Ведущий специалист в Управление по идентификации клиентов, Recruitment Boutique S.M.Art
EMCR EMCR
or
or
  

Ведущий специалист в Управление по идентификации клиентов, Recruitment Boutique S.M.Art

Вакансия открыта в международном банке.

Основные задачи:

- Общение с клиентами по вопросам ежегодного обновления юридического файла в соответствии с внутренними правилами и процедурами Банка
- Поддержка Клиентов в рамках проведения ежегодного пересмотра юридического файла
- Идентификация клиента, его представителей, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, подготовка внутренних документов
- Поддержка подразделения по работе с Клиентами в части открытия счетов и принятия на обслуживание без открытия счета в части проверки комплектности пакета документов / в части не ежегодного пересмотра юридического файла
- Контроль за комплектности предоставленных KYC документов и вводом данных в систему ЦФТ
- Заведение, обновление клиентской информации в банковских системах
- Контроль правильности ввода идентификационных данных в информационные системы Банка
- Контроль отчета истечения сроков действия идентификационных документов и обеспечение своевременности их обновления
- Участие в квартальных тестированиях новой версии системы ЦФТ в части KYC задач, реализуемых подразделением
- Взаимодействие с департаментом информационных технологий при необходимости внесения изменений в существующие процессы/отчеты
- Участие во внутренних и внешних встречах, переговорах, связанных с выполнением задач, возложенных на KYC-подразделение
- Участие в обновлении, создании внутренних процедур клиентского и иных подразделений Банка
- Иные функции в соответствии с внутренними документами Банка, с учетом ограничений, установленных законодательством, нормативными актами Банка России

Requirements

- Знание N 115-ФЗ
- Знание Положения Банка России от 15 октября 2015 г. N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов…"
- Знание инструкции Банка России от 30.06.2021 N 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)"
- Опыт работы в иностранном банке как преимущество
- Уровень английского языка - intermediate

Conditions

- Возможность работать в одной из крупнейших мировых финансовых групп
- Прекрасная корпоративная культура
- Гибридный формат работы
- ДМС, включая стоматологию

Recruitment Boutique S.M.Art

Recruitment boutique S.M.Art специализируется на поиске и подборе персонала среднего и высшего звена для успешных игроков банковского и финансового секторов.

Мы верим, что поиск персонала может быть искусством.

Свою миссию мы видим в поиске кандидатов для наших партнеров, которые не просто отвечают требованиям по каждой отдельной вакансии, но и в совокупности организуют настоящую команду профессионалов, нацеленных на совместный успех.

Experience level Senior

Published: 12/05/2022