Комплаенс-специалист отдела KYC, Райффайзенбанк
EMCR EMCR
or
or
  

Комплаенс-специалист отдела KYC, Райффайзенбанк

Управление комплаенс-контроля ответственно за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Осуществляет контроль соответствия деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Отдел комплаенс-контроля процессов идентификации и обновления клиентов отвечает за реализацию процедуры Знай своего клиента во всех структурных подразделениях банка. Осуществляет проверку и согласование клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений.

Чем предстоит заниматься:
- контролировать соблюдение требований KYC (Know Your Customer), идентификацию клиентов и выгодоприобретателей в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П;
- проводить проверки потенциальных клиентов, в том числе с использованием интернет-ресурсов и других источников информации;
- согласовывать клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений;
- взаимодействовать с банками-корреспондентами (подготовка ответов на запросы, деловая переписка и т.п.);
- проводить углубленные проверки документов и сведений о клиенте, анализировать сделки и платежи клиентов;
- консультировать бизнес подразделений банка по вопросам ПОД/ФТ;
- подготавливать ответы на поступающие запросы от Банка России и других контролирующих и надзорных органов.

Requirements

- высшее финансово-экономическое или юридическое образование;
- наличие актуального опыта работы в подразделениях ПОД/ФТ с функционалом KYC и мониторинга транзакций клиентов в течение последних 3-5 лет;
- знание как локальных, так и групповых правил идентификации клиентов – юридических и физических лиц;
- знание банковских технологий и процессов, банковских продуктов;
- владение английским языком на уровне, достаточном для свободной работы с внутренними документами и системами.

Conditions

- расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
- страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
- бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
- корпоративные предложения на изучение иностранных языков и не только;
- выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам;
- скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и не только;
- офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк».

Райффайзенбанк

Райффайзенбанк — это часть международной группы «Райффайзен»; самый надежный банк в России по версии Forbes 2020, входит в десятку лучших работодателей в рейтинге HeadHunter, а также является одним из 11 системно-значимых банков России.

Райффайзенбанк в России:
• 25 лет в банковской сфере
• 2 млн. клиентов
• 9 тыс. сотрудников
• 130 отделений
• 49 городов присутствия
Райф меняется — мы уходим от образа классического банка и смело движемся в сторону финтеха и IT, применяя digital-решения. Ежедневно мы обслуживаем миллионы клиентов и делаем это качественно и быстро, предлагая лучший digital-experience, персонализацию продуктов и быстрое внедрение изменений. Мы предлагаем широкий спектр услуг как корпоративным, так и частным клиентам. Большой выбор финансовых инструментов позволяет работать с клиентами комплексно: глубоко разбираться в их потребностях и находить оптимальное финансовое решение для каждой ситуации.
Мы развиваем культуру работы с данными и предпринимательский подход к работе: создаем организацию, состоящую из множества автономных команд, способных самостоятельно принимать решения и выбирать свой путь достижения целей. Каждый может найти интересные задачи и получить комфортную среду для своего развития. И мы ждем вас в свою команду, чтобы стать еще сильнее и лучше.

Почему Райффайзенбанк?
• европейская корпоративная культура
• неформальная атмосфера
• дружный «нетоксичный» коллектив
• отсутствие бюрократии
• масштабные задачи
• стабильность и надежность
• возможности международной карьеры

Job type Full-time
Experience level Senior
Region Russia (Россия), Москва
Location Office

Published: 11/05/2022

Categories