Yuliya Belyakova
EMCR EMCR
or

Yuliya Belyakova

Expert

Russia (Россия)

Educational experience

  • Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Москва

    инженер-экономист

  • Московский Государственный университет им. Кутафина (МГЮА), Москва

    юрист (кафедра адвокатуры)

  • Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО), Москва

    кандидат экономических наук

  • ФСФР Росии

    Квалификационный аттестат серия 1.0, 4.0 и 5.0

  • АССА

    Диплом АССА ( ДипИфр Рус на русском языке)

  • Аттестат аудитора (банковский аудит)

    Минфин РФ

Work experience

  • АНО экспертно-консультационный центр интернет-технологий, комплаенс-аудита и риск-менеджмента (АНО ИКАР www.ikarcompliance.ru)

    Президент — 3 years 6 months

  • Газпромбанк (АО) (www.gazprombank.ru)

    Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита (группы банка) — 2 years

  • OOO Хевел ( группа Ренова производство 500+/научные исследования/строительство 200+/генерация, эксплуатация)

    Директор управления по анализу рисков и внутреннему контролю — 2 years 7 months

  • Коммерческий банк развития, ООО

    Советник Председателя Правления — 2 years 4 months

  • Крупные коммерческие Банки (www.mkb.ru. www.mfkbank.ru, www.trast.ru и др.)

    Руководитель/заместитель руководителя службы внутреннего контроля/аудита — 15 years 3 months

I can help with

Проверки всех направлений деятельности Банка;
-Построение системы налогового риск-менеджмента в компаниях B2B и B2C, сопровождение и внедрение процессов и процедур налогового мониторинга;
-Разработка и внедрение комплаенс-процедур, процедур контроля и автоматизации операционного риска;
-Разработка проекта «система предупреждения и выявления операционных рисков в структуре Банка»;
-составление и представление Совету Директоров Банка ежегодных отчетов;
-Fraud management (Выявление и предупреждение мошеннических действий сотрудников банка, клиентов и контрагентов);
-разработка методологии оценки эффективности ВПОДК (внутренних процедур оценки достаточности капитала – Базель III) как на уровне Банка, так и на уровне группы;
- аудит дочерних структур банка (в том числе промышленные предприятия 600+ , финансовые компании – лизинг, факторинг, управляющие компании и профучастники);
- налоговый аудит;
- IT аудит банковских процессов;
-сопровождение всех надзорных органов, включая уполномоченных представителей ЦБР
- сопровождение в судебных инстанциях.

Join EMCR community to see other profiles, get access to CVs, send messages etc.

Professional expertise areas

Please click on any category above if you want to see or subscribe for other content marked with the same category or other categories

Join EMCR community to see other profiles, get access to CVs, send messages etc.

Author content

🔥Добрый вечер, уважаемые клиенты и подписчики!

👉Налоговые органы не дремлют, и не смотря на некоторое охлаждение в отношениях с рядом стран и остановкой действий соглашений об избежании двойного налогообложения, наша страна расширяет список стран и территорий, с которыми обменивается налоговой информацией в виде отчетов.

🎯В общем, наслаждайтесь:

https://ikarcompliance.ru/tpost/d8s5fu4tm1-nikto-ne-dremlet

Никто не дремлет....

Об утверждении Перечня иностранных государств (территорий), с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами

19:02 05/10/22

👉Всем, кто пытается контролировать налоговые риски, предлагаем ознакомиться с интересным материалом, который тесно связан с информационной безопасностью.

Что важно понимать:
1. ✏️Сегодня опасно для бизнеса не осознавать, что все риски связаны.
2. ✏️Помните, что цифровой след остается почти всегда, и, если Вы его не видите, это не значит, что его не видит никто!
3. ✏️Уже завтра цифровой след будет еще ярче и это усугубит не только проблемы информационной безопасности, но и налоговые и правовые риски.

🎯В общем, наслаждайтесь:
https://ikarcompliance.ru/tpost/ter182het1-informatsionnaya-bezopasnost-kak-sostavn

Информационная безопасность как составная часть налоговых рисков

Немного об IP адресах и их влиянии на налоговые риски

12:42 04/10/22

🔥Добрый день, уважаемые клиенты и подписчики!

👉Предлагаем Вам ознакомиться с новым Постановлением Правительства для получения аккредитации IT компаний.

🎯В общем, наслаждайтесь:

https://ikarcompliance.ru/tpost/8xc91h48r1-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-sent

12:36 04/10/22

🔥Добрый день, уважаемые клиенты и подписчики!

Сегодня о приятном, пятница же!

Итак, не все коту масленица, или обеспечительные меры должны быть обоснованы!
1. 📌 Все три инстанции арбитражного суда подтвердили данную мысль налогоплательщика.
2. 📌 Налоговый орган тоже должен доказать свои хотелки, даже если ему что-то обоснованно кажется.

🎯В общем, наслаждайтесь:

https://ikarcompliance.ru/arbitragepractice/tpost/blzjfmhmn1-obespechitelnie-meri-dolzhni-bit-obosnov

Обеспечительные меры должны быть обоснованы!

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 09.08.2022 № Ф04-2980/2022 по делу № А75-9229/2021

11:52 30/09/22

🔥Добрый день, уважаемые клиенты и подписчики!

Сегодня снова о субсидиарной ответственности, и главное, о том, что не раз подтверждалось практикой, а именно:
1. 📌 Первые две инстанции, чтобы они не решили, еще не приговор, дело можно развернуть и на этапе кассации (подтверждаем, так как сами были участниками таких процессов)
2. 📌 Кассация рассматривает не только нарушение норм материального права, но и процессуального – главное, формулируйте правильно!
3. 📌 Не возлагайте обязанности по доказыванию добросовестности и разумности вменяемых действий на конкурсного управляющего, суду кассационной инстанции, в отличие от первых двух, может это не понравится!

🎯В общем, наслаждайтесь:
https://ikarcompliance.ru/arbitragepractice/tpost/nenmkyek21-pravilno-formuliruite-dokazatelstva-ili

15:37 29/09/22