Начальник отдела финансового мониторинга, Recruitment Boutique S.M.Art

Вакансия открыта в инвестиционной компании.

Обязанности:

ПОД-ФТ
- Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ
- Единый стандарт по обмену налоговой информацией (CRS)
- Общая координация деятельности подразделений компании в рамках CRS
- Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам CRS
- Взаимодействие по вопросам идентификации клиентов для целей CRS с подразделениями компании, отвечающими за обслуживание клиентов
- Консультирование руководства и работников компании по вопросам CRS
- Участие в комитетах (рабочих группах) головной организации по вопросам CRS

FATCA
- Осуществление функции ответственного работника (Responsible officer) для целей FATCA
- Общая координация деятельности подразделений компании в рамках FATCA
- Внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам FATCA
- Взаимодействие по вопросам идентификации клиентов для целей FATCA с подразделениями компании, отвечающими за обслуживание клиентов
- Консультирование руководства и работников компании по вопросам FATCA
- Участие в комитетах (рабочих группах) головной организации по вопросам FATCA

«Знай своего клиента» (KYC)
- Осуществление процедуры KYC в отношении клиентов (контрагентов) компании, а также подготовка и предоставление документов KYC в отношении компании ее контрагентам (провайдерам)
- Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам KYC

Санкции
- Организация и контроль за соблюдением в компании требований международных и российских санкций
- Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам международных и российских санкций
- Внедрение и контроль за исполнением бизнес-процессов по соблюдению требований международных и российских санкций

Requirements

Conditions