Начальник отдела финансового мониторинга, Recruitment Boutique S.M.Art
EMCR EMCR
or

Начальник отдела финансового мониторинга, Recruitment Boutique S.M.Art

Вакансия открыта в инвестиционной компании.

Обязанности:

ПОД-ФТ
- Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ
- Единый стандарт по обмену налоговой информацией (CRS)
- Общая координация деятельности подразделений компании в рамках CRS
- Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам CRS
- Взаимодействие по вопросам идентификации клиентов для целей CRS с подразделениями компании, отвечающими за обслуживание клиентов
- Консультирование руководства и работников компании по вопросам CRS
- Участие в комитетах (рабочих группах) головной организации по вопросам CRS

FATCA
- Осуществление функции ответственного работника (Responsible officer) для целей FATCA
- Общая координация деятельности подразделений компании в рамках FATCA
- Внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам FATCA
- Взаимодействие по вопросам идентификации клиентов для целей FATCA с подразделениями компании, отвечающими за обслуживание клиентов
- Консультирование руководства и работников компании по вопросам FATCA
- Участие в комитетах (рабочих группах) головной организации по вопросам FATCA

«Знай своего клиента» (KYC)
- Осуществление процедуры KYC в отношении клиентов (контрагентов) компании, а также подготовка и предоставление документов KYC в отношении компании ее контрагентам (провайдерам)
- Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам KYC

Санкции
- Организация и контроль за соблюдением в компании требований международных и российских санкций
- Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам международных и российских санкций
- Внедрение и контроль за исполнением бизнес-процессов по соблюдению требований международных и российских санкций

Requirements

Высшее образование (желательно юридическое или экономическое)
Знание английского языка не ниже В1
Опыт работы в банках или в иных финансовых организациях в сфере комплаенс - не менее 3-х лет
Опыт выполнения функции специального должностного лица по ПОД-ФТ является преимуществом
Самостоятельность, внимательность, аналитическое мышление

Conditions

Конкурентная официальная оплата труда
Медицинская страховка включающая стоматологические услуги и стационарное обслуживание
Возможность получения ежеквартальной премии по результатам работы компании
Развитая программа корпоративных скидок (спорт, отдых, продукты и услуги)
31 кал. день отпуска
Возможность обучения и профессионального роста
Комфортный офис в Москва-Сити (возможен гибридный формат работы после прохождения испытательного срока)

Recruitment Boutique S.M.Art

Recruitment boutique S.M.Art специализируется на поиске и подборе персонала среднего и высшего звена для успешных игроков банковского и финансового секторов.

Мы верим, что поиск персонала может быть искусством.

Свою миссию мы видим в поиске кандидатов для наших партнеров, которые не просто отвечают требованиям по каждой отдельной вакансии, но и в совокупности организуют настоящую команду профессионалов, нацеленных на совместный успех.

Job type    Full-time
Experience level    Senior
Location    Москва, Russia (Россия)
Arrangement    Office

Published: 15/12/2022

Categories